□案情
詐騙金額達(dá)7300余萬(wàn)元
該電信詐騙集團(tuán)的詐騙平臺(tái)和話(huà)務(wù)窩點(diǎn)設(shè)在泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印尼、柬埔寨、斯里蘭卡、斐濟(jì)6個(gè)國(guó)家及我國(guó)大陸和臺(tái)灣地區(qū)，轉(zhuǎn)取贓款窩點(diǎn)設(shè)在泰國(guó)和臺(tái)灣，涉及大陸30個(gè)?。▍^(qū)、市）510多起電信詐騙案件，被騙金額7300多萬(wàn)元人民幣。
其中涉案金額最多的，是去年11月29日江蘇省蘇州市某投資有限公司女財(cái)務(wù)經(jīng)理沙某向蘇州市公安機(jī)關(guān)所報(bào)的案件。
詐騙者冒充警方打電話(huà)給沙某，稱(chēng)其賬戶(hù)涉嫌洗錢(qián)犯罪，讓她到南京接受法院的調(diào)查，并通過(guò)一系列技術(shù)手段及演戲的手法讓沙某信以為真。騙子隨后讓沙某將賬戶(hù)上的錢(qián)轉(zhuǎn)到指定的賬戶(hù)，作為保證金，在查清問(wèn)題后，再將錢(qián)轉(zhuǎn)回來(lái)。
沙某將自己的數(shù)萬(wàn)元錢(qián)及公司賬戶(hù)上共1260萬(wàn)余元，分成18筆，用建設(shè)銀行電匯的方式，轉(zhuǎn)到騙子指定的12個(gè)賬戶(hù)里。不久，沙某去銀行查詢(xún)，發(fā)覺(jué)上當(dāng)。
公安機(jī)關(guān)經(jīng)過(guò)半年的偵查，發(fā)現(xiàn)這個(gè)特大跨國(guó)跨兩岸電信詐騙犯罪集團(tuán)。今年5月上旬，在國(guó)內(nèi)偵查工作基本結(jié)束的基礎(chǔ)上，公安部派出由70余名警力組成的6個(gè)赴境外工作組開(kāi)展境外查證抓捕工作。兩岸6國(guó)警方此次行動(dòng)，共抓獲犯罪嫌疑人482名，其中大陸地區(qū)犯罪嫌疑人177名，臺(tái)灣地區(qū)犯罪嫌疑人286名，泰國(guó)、緬甸籍犯罪嫌疑人19名。警方還搗毀撥打詐騙電話(huà)、轉(zhuǎn)賬洗錢(qián)、開(kāi)卡取款和詐騙網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)等犯罪窩點(diǎn)35處。
公安部刑偵局局長(zhǎng)劉安成介紹，此次案件與以前不同的是，大陸參與人員減少，而臺(tái)灣地區(qū)參與人員增加，“說(shuō)明大陸地區(qū)公安的嚴(yán)厲打擊已經(jīng)起到了震懾作用”。
□揭秘
底層作案者可提成20%
據(jù)趕赴泰國(guó)的專(zhuān)案組成員介紹，他們5月9日就趕到泰國(guó)，聯(lián)合泰國(guó)警方進(jìn)行偵查。警方偵查發(fā)現(xiàn)，這些詐騙窩點(diǎn)有的設(shè)在居民區(qū)，有的設(shè)在別墅內(nèi)。居民樓里一般約有10人作案，別墅里一般有二三十人。
5月23日，抓捕行動(dòng)開(kāi)始。一組由泰國(guó)警方、中國(guó)專(zhuān)案組人員組成的小組趕到一個(gè)四層居民樓。泰國(guó)警方上前叫門(mén)，一個(gè)男子前來(lái)開(kāi)門(mén)。門(mén)剛一打開(kāi)，泰國(guó)警察沖進(jìn)去，將里面的10多名人員控制。隨后，中國(guó)警方進(jìn)到屋內(nèi)，對(duì)里面的電腦、電話(huà)、賬本等進(jìn)行清點(diǎn)。警方還發(fā)現(xiàn)了詐騙團(tuán)伙為騙人編的劇本。在一個(gè)黑板上，記有每天誰(shuí)打了多少電話(huà)、工作量多少、騙成功了多少、績(jī)效如何。根據(jù)詐騙“效果”，作案人員提成一般在10%到20%。
在馬來(lái)西亞，專(zhuān)案組也發(fā)現(xiàn)了詐騙團(tuán)伙如何騙人的劇本。劇本分為不同的情況進(jìn)行詐騙，如第一個(gè)人先扮演警官，打電話(huà)稱(chēng)對(duì)方銀行卡涉嫌洗錢(qián)，留下電話(huà)號(hào)碼，稱(chēng)是某專(zhuān)案警官的電話(huà)，讓受害人核實(shí)，其他人再冒充專(zhuān)案警官進(jìn)行詐騙。針對(duì)受害人的不同反應(yīng)，劇本都給出了應(yīng)對(duì)的“劇情”。
□對(duì)話(huà)
追回被騙錢(qián)款難度較大
對(duì)話(huà)人物——公安部刑偵局副局長(zhǎng)楊東
記者：這種詐騙團(tuán)伙內(nèi)部是如何組織分工的？
楊東：這種電信遠(yuǎn)程詐騙，最早是由臺(tái)灣人發(fā)明的，是一種有組織犯罪，有類(lèi)似公司化的組織，有投資人、經(jīng)理人等。投資人出錢(qián)、租房，充當(dāng)幕后頭目。經(jīng)理人負(fù)責(zé)具體實(shí)施，以打工的名義招人，打電話(huà)詐騙。同時(shí)還有技術(shù)平臺(tái)支持人員，他們負(fù)責(zé)改號(hào)軟件，如讓對(duì)方接到電話(huà)時(shí)顯示為110來(lái)電。此外，還有用非法賬戶(hù)取錢(qián)的人等。這些窩點(diǎn)基本就是租一間房子，封閉式管理，每天打幾個(gè)電話(huà)，進(jìn)行提成。在這種團(tuán)伙中，臺(tái)灣人多是組織者和管理者，近期在大陸難招人后，團(tuán)伙底層中臺(tái)灣人有增多的趨勢(shì)。
記者：被詐騙的錢(qián)容易追回來(lái)嗎？
楊東：受害人轉(zhuǎn)賬后，都是幾天后才發(fā)現(xiàn)受騙。但這時(shí)候錢(qián)已經(jīng)轉(zhuǎn)走，幾分鐘的時(shí)間就轉(zhuǎn)到可以在街上取錢(qián)的賬戶(hù)內(nèi)，很快把錢(qián)取走，錢(qián)轉(zhuǎn)移得快，分散得快，范圍大，不確定，有的甚至不到5分鐘就不在賬戶(hù)里了。而且由于是跨國(guó)犯罪，發(fā)現(xiàn)和固定證據(jù)都有一定的難度。之前破獲的大的電信詐騙案，贓款都不是太好追。目前，公安部門(mén)正在和銀行、工信部門(mén)研究制定一套很快能把錢(qián)控制住的制度。
記者：電信詐騙案件為何越來(lái)越多？
楊東：從原來(lái)的“猜猜我是誰(shuí)”“您中大獎(jiǎng)了”等，到現(xiàn)在的冒充公檢法機(jī)關(guān)詐騙，這需要探討?？梢哉f(shuō)，有關(guān)部門(mén)和單位存在監(jiān)管不力的問(wèn)題，存在漏洞。同時(shí)也存在宣傳不力、防范不力的情況，雖然不能把責(zé)任推給公眾，但大家防范意識(shí)確實(shí)還存在問(wèn)題。媒體、政府都應(yīng)該加大宣傳力度，多宣傳，讓公眾提高防范意識(shí)。
記者：目前打擊各類(lèi)跨國(guó)犯罪的合作效果如何？
楊東：此次案件是中國(guó)警方開(kāi)展國(guó)際警務(wù)合作的又一個(gè)成功范例，在電信詐騙高發(fā)的情況下，能夠成功偵破該案，說(shuō)明警方打擊跨國(guó)電信詐騙的決心。中國(guó)警方摸索出來(lái)一套成熟和成功的作法，有能力偵破此類(lèi)案件，打擊在周邊國(guó)家進(jìn)行電信詐騙的犯罪。
近幾年來(lái)，中國(guó)警方和周邊國(guó)家合作的內(nèi)容越來(lái)越多，以往更多的是反恐和禁毒，在普通刑事案件方面不是太多，近幾年擴(kuò)展到打拐、打擊電信詐騙上，合作的國(guó)家越來(lái)越多。
來(lái)源：京華時(shí)報(bào) 編輯：馮媛
