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借多家空殼公司,洪老板從銀行套走1億6000多萬元資金。
截至被抓獲時(shí),他只還了一筆800萬元的錢,其余的錢,大都已被他虧空或揮霍了。
昨日,導(dǎo)報(bào)記者從思明區(qū)法院了解到,這起案件的涉案金額刷新了歷史紀(jì)錄,是該院有史以來受理的金額最大的騙取票據(jù)承兌案。
一個(gè)老板 控制十家公司
洪某年僅30多歲,卻實(shí)際控制十家公司,其中多數(shù)是空殼公司,還有一部分是他親友經(jīng)營(yíng)的公司。
他原本是一家投資公司老板,在各地投資酒店和房地產(chǎn)項(xiàng)目。但是,2011年3月開始,洪老板資金告急,開始萌生了利用票據(jù)承兌套取銀行資金的想法。
他利用投資公司多名員工的名義,注冊(cè)了空殼公司,然后,他再利用這十家公司的名義,虛構(gòu)借款用途,相互擔(dān)保、重復(fù)擔(dān)保,騙取票據(jù)承兌。
2011年3月31日,他做了“第一單”,向銀行交了400萬元保證金,然后,套走了銀行800萬元資金。
在短短6個(gè)多月時(shí)間里,他就騙取了1億6570萬元的銀行資金。這些票據(jù)的期限都是六個(gè)月,截至案發(fā)時(shí),除了第一筆票據(jù)到期外,其余的都沒有到期。
2011年9月底,洪某向銀行歸還了第一筆承兌票據(jù)的錢,這也是他唯一的一次兌現(xiàn)。