“專業(yè)化”程度高破獲難度大

車主信息打包賣兩毛錢(qián)一條

記者調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在電話詐騙這個(gè)行當(dāng)，已經(jīng)形成了完整的產(chǎn)業(yè)鏈，分工之細(xì)，“專業(yè)化”程度之高，不輸于任何一個(gè)陽(yáng)光產(chǎn)業(yè)。而分工的主要目的，是人為增加騙術(shù)復(fù)雜性，加大警方辦案難度。

據(jù)警方透露，許某一伙用的車主資料，都是在網(wǎng)上購(gòu)買(mǎi)的。記者昨日在網(wǎng)上百度“車主資料”，相關(guān)賣家很多，留的多是QQ號(hào)，廣告噱頭多是“全國(guó)各地都有，可以精準(zhǔn)定制”。

記者詢問(wèn)何為“量身定制”，對(duì)方也很坦誠(chéng)：“你用來(lái)做什么？”得到“購(gòu)車退稅”的答復(fù)后，對(duì)方顯然是個(gè)老手，當(dāng)即說(shuō)明三個(gè)條件：第一，要新車，至少是半年之內(nèi)。車主才會(huì)相信“退稅”的說(shuō)法。第二，要幾萬(wàn)元的低端車。因?yàn)橘I(mǎi)好車的，一般很難上當(dāng)。第三，要外省的，即便報(bào)警了也很難追查。

信息內(nèi)容包括車子品牌、車牌號(hào)、車主姓名、身份證、電話和住址。這種信息，都是打包出售，兩毛錢(qián)一條，一千條起賣。“熟客還可以打折。”

專門(mén)的取錢(qián)團(tuán)伙抽6％傭金

拿到車主信息，團(tuán)伙就開(kāi)始行騙，成功后，取錢(qián)是不用自己動(dòng)手的，一般都委托給“專業(yè)人士”，后者則抽取騙來(lái)金額的6%作為傭金。此案中，取錢(qián)團(tuán)伙也是安溪人，這種業(yè)務(wù)聯(lián)系在圈內(nèi)廣泛存在，而且多是固定的，這樣比較容易建立“信任”。

許某供稱，取錢(qián)團(tuán)伙會(huì)備有各種銀行卡，以工商、農(nóng)業(yè)、中行、建設(shè)、交通、招商六家銀行為主。他要向后者“租用”銀行卡，一張100塊。“B組”報(bào)給受害者的，就是租來(lái)的卡號(hào)。受害者匯款到這個(gè)賬號(hào)，取錢(qián)團(tuán)伙頭目馬上通知分散在全國(guó)各地的“馬仔”，在ATM機(jī)把錢(qián)提走。然后存進(jìn)頭目的賬戶上，最后由頭目存進(jìn)許某賬戶。

警方透露，取錢(qián)團(tuán)伙有個(gè)規(guī)矩，不能轉(zhuǎn)賬，不能用網(wǎng)銀，只能在柜面存款或者在ATM機(jī)“無(wú)折無(wú)卡存款”。比如“馬仔”取出錢(qián)后，必須以存款方式，存進(jìn)頭目賬戶；同樣，頭目也必須先提款，再存錢(qián)。

警方告訴記者，這樣一來(lái)，他們即便監(jiān)控許某賬戶，上頭也只能顯示支出或者存入的金額，卻無(wú)法看到取錢(qián)團(tuán)伙的賬戶信息。

于是，民警只能根據(jù)存款的時(shí)間地點(diǎn)信息，趕到當(dāng)?shù)兀{(diào)看監(jiān)控資料。“對(duì)方只要戴個(gè)帽子或墨鏡，就很難比對(duì)得出來(lái)。”線索到這里又?jǐn)嗔恕?/p>