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22歲內(nèi)地男在港涉洗黑錢(qián)131億 獲刑10年半

2013-01-24 16:25:17 來(lái)源:人民網(wǎng)-人民日?qǐng)?bào)海外版
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香港高等法院23日以洗黑錢(qián)罪判處一名22歲內(nèi)地男子入獄十年半。

香港警方2010年調(diào)查一個(gè)懷疑用作洗黑錢(qián)的本地銀行戶口,發(fā)現(xiàn)這名男子曾在2009年7月通過(guò)秘書(shū)公司購(gòu)買一家本地公司,并在港開(kāi)設(shè)一個(gè)公司銀行戶口及一個(gè)個(gè)人銀行戶口,于2009年8月至2010年4月期間清洗約131億港元懷疑犯罪得益。經(jīng)調(diào)查后,警方去年1月28日拘捕被告。目前,被告在這兩個(gè)賬戶內(nèi)的合共588萬(wàn)港元存款已被凍結(jié),警方將向法院申請(qǐng)充公有關(guān)犯罪得益。

一名22歲內(nèi)地電腦店的店主涉嫌在香港以公司名義開(kāi)設(shè)銀行戶口,8個(gè)月內(nèi)清洗黑錢(qián)多達(dá)131億港元,平均每日5千萬(wàn)元,被告在香港高等法院否認(rèn)洗黑錢(qián)罪,案件8日開(kāi)審。

控方表示,被告2009年7月成立一家秘書(shū)公司,公司沒(méi)有業(yè)務(wù)亦無(wú)繳稅紀(jì)錄,被告是公司的唯一董事及股東,他其后在一家銀行開(kāi)設(shè)公司及個(gè)人戶口,同年9月先將260萬(wàn)港元存入公司戶口,戶口金額不斷遞增,有支票、現(xiàn)金及透過(guò)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)帳,到2010年4月,被告存款次數(shù)高達(dá)4800次,轉(zhuǎn)帳亦多達(dá)3500次,被告又曾經(jīng)將4項(xiàng)大筆款額由公司戶口轉(zhuǎn)至個(gè)人戶口,用作買賣股票。

警方后來(lái)收到線報(bào),展開(kāi)調(diào)查,并凍結(jié)被告的戶口資金。

對(duì)數(shù)額如此之大、頻率如此之頻繁的案件,香港中文大學(xué)市場(chǎng)學(xué)系教授洗日明對(duì)中新社記者表示,內(nèi)地有一些從不法途徑獲得的資金,透過(guò)合法金融作業(yè)流程之類的方法,以“洗凈”為看似合法的資金。

洗日明指出,香港也時(shí)常發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢(qián)的案件,主要是香港外匯沒(méi)管制,資金流動(dòng)大,資金進(jìn)進(jìn)出出,不容易被察覺(jué),所以許多洗黑錢(qián)的人看中這一點(diǎn)。

洗日明估計(jì),被告年紀(jì)輕輕,很可能只是一個(gè)中介人,案件的背后,可能涉及更多的人甚至企業(yè)。

有執(zhí)業(yè)大律師表示,任何人觸犯洗黑錢(qián)罪名,法官會(huì)根據(jù)案情量刑,如果涉及金額巨大,例如涉及逾億元的資金,一旦罪名成立,監(jiān)禁年期將會(huì)是從重發(fā)落。

編輯: 鄧京荊 標(biāo)簽: 被告 獲刑 戶口 2009年 日明
 
 
 

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