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荷億萬富翁涉嫌金融欺詐被捕 數(shù)千騙子在其銀行開戶

[ 2006-10-17 09:31 ]

 

環(huán)球在線消息:在潛逃一周后,被警方通緝的荷蘭石油大亨約翰·多伊斯終于落入法網(wǎng)。多伊斯可謂浮華半生、叱咤一時,但荷蘭警方近來的調(diào)查卻發(fā)現(xiàn),這位人人稱羨的億萬富豪旗下的銀行背地里竟進行著洗黑錢等勾當。

據(jù)英國《衛(wèi)報》10月16日報道,現(xiàn)年64歲的多伊斯是荷蘭的一名石油商和銀行家。今年9月,多伊斯旗下的“庫拉索島第一國際銀行”因為涉嫌欺詐受到警方調(diào)查,并在全部資產(chǎn)被凍結(jié)后關(guān)閉。警方在調(diào)查中發(fā)現(xiàn),英國近兩年逮捕的多數(shù)詐騙犯均在這家銀行設(shè)有賬戶。他們于是搜查了這家銀行,結(jié)果發(fā)現(xiàn)大約有2500名涉嫌金融欺詐的英國人在此擁有賬戶。


警方于是開始對多伊斯的個人資產(chǎn)也產(chǎn)生了懷疑。或許已經(jīng)意識到危機臨近,多伊斯前不久從百慕大群島上的自家豪宅中失去了蹤影。


荷蘭和英國警方馬上發(fā)出國際拘捕令,并于13日晚在英屬百慕大成功拘捕到多伊斯。消息人士稱,多伊斯預(yù)計將會于本周(很可能是16號)接受當?shù)胤ㄍサ膯栍崱nA(yù)計他稍后可能會被引渡回荷蘭,就部分銀行職員洗黑錢、暗中買賣被盜物品以及“幕后操縱犯罪組織”等違法活動協(xié)助警方調(diào)查。


據(jù)報道,目前的證據(jù)尚無法正式指控多伊斯犯有欺詐罪,他本人也一直否認與所有上述違法活動有任何關(guān)系。上個月,多伊斯在接受《衛(wèi)報》采訪時還堅稱,“庫拉索島第一國際銀行”及其分支一向都在“照章辦事”,他們不可能與這些違法活動有直接聯(lián)系。多伊斯的律師目前拒絕就此案發(fā)表任何評論。


此案已經(jīng)引起了英國和荷蘭當局的高度關(guān)注。據(jù)專家估計,這一系列惡性欺詐事件對歐洲經(jīng)濟造成的損失可能高達每年300億英鎊。據(jù)悉,荷蘭、英國倫敦和南威爾士三地警方已經(jīng)同時展開搜捕行動,并逮捕了數(shù)名涉案嫌疑人,其中還包括多伊斯60歲的妹妹。


此前,多伊斯曾被控以欺詐手段在俄羅斯進行原油買賣,賺取了高達1.8億英鎊的高額利潤。克里姆林宮后來契而不舍地借助法庭追訴多伊斯達十余年之久,不過這起馬拉松式的訴訟案最終不了了之。


多伊斯生于1942年,父親是一家汽車廠主。1973年能源危機時期,多伊斯開始進入石油業(yè)工作。在短短幾年的時間里,多伊斯通過原油買賣迅速晉升為身價過億的富豪。他擁有哈薩克斯坦原油的輸出代理權(quán),在美國設(shè)立了數(shù)百個加油站,開設(shè)了幾家銀行,在紐約曼哈頓還有一處豪宅。


幾年前,一名荷蘭記者曾經(jīng)被允許進入多伊斯百慕大的豪宅進行專訪,他事后回憶當時的情景感慨道:“他的別墅非常大,里面有很多身穿比基尼泳裝的女人走來走去。一個女人遞給他一份關(guān)于生意的傳真件,他只是以‘是’或‘不是’作為回復(fù)。這里的生活看起來更像是小說里的情節(jié)。”

(萬艷)

 

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