《朝鮮日?qǐng)?bào)》：中國(guó)全面管制“超級(jí)美元” [ 2006-03-20 10:46 ]
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中國(guó)日?qǐng)?bào)網(wǎng)站消息：《朝鮮日?qǐng)?bào)》網(wǎng)站3月20日頭條消息：中國(guó)開始全面管制“超精密100美元偽鈔”。 中國(guó)開始全面管制被稱作“超級(jí)美元”的超精密100美元面額假鈔。中國(guó)央行——人民銀行17日表示：“‘超級(jí)美元’開始秘密流入中國(guó)。”同時(shí)做出指示，要求全國(guó)各金融機(jī)構(gòu)共同加強(qiáng)對(duì)“超級(jí)美元”的管制力度。 人民銀行在當(dāng)天對(duì)各金融機(jī)構(gòu)下發(fā)的通知中并未言及“超級(jí)美元”的流入途徑和來(lái)源。人民銀行在通知中指出，犯罪分子正通過(guò)各種手段進(jìn)行美元假鈔洗錢活動(dòng)。人民銀行同時(shí)對(duì)各金融機(jī)構(gòu)指示，要求提高員工識(shí)別假鈔的能力，并完全保存顧客的身份確認(rèn)和交易記錄。 人民銀行還指示，如果在對(duì)美元收支進(jìn)行統(tǒng)計(jì)監(jiān)督的過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象，要詳細(xì)展開調(diào)查分析，對(duì)值得懷疑的交易要立即報(bào)告。與此同時(shí)，人民銀行各分行及下屬機(jī)構(gòu)得到美元假鈔相關(guān)信息或洗錢相關(guān)情報(bào)時(shí)，要立即向人民銀行總行反洗錢局報(bào)告。 （來(lái)源：《朝鮮日?qǐng)?bào)》 曹中植） |
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