“繼續(xù)追繳”與一律“涉黑”

黎案當時的判決書顯示，黎強到案當天，公司日常經(jīng)營上的主要搭檔妹夫何永紅也被控制，在家族企業(yè)分管財務的其妻伍樹芹、其妹黎萍也因涉嫌隱匿會計憑證等罪被批捕。主要來自榮昌分局的公安專案組申請凍結(jié)了其資產(chǎn)。

至12月末一審終結(jié)，對涉及黎與家人、員工涉黑社會犯罪和其他十余項罪名經(jīng)過一一質(zhì)證。經(jīng)過數(shù)次庭審后，被告人與近10家被告法人實體，在財產(chǎn)刑罰方面，黎強與妻子已被處罰金共計540萬元。相關公司實體被判處的共計2350萬罰金也已從賬戶中強制執(zhí)行。

本報記者獲得的重慶市五中院出具的《協(xié)助執(zhí)行裁定書》和《劃款通知書》副本顯示，超出上述數(shù)額的罰金被公安專案組直接匯繳到重慶市巴南區(qū)政法委的銀行賬戶。斯偉江認為，實際收繳的現(xiàn)金超出裁定，并且沒有直接繳納到國庫。執(zhí)行通知書副本顯示，法院請公安巴南區(qū)分局協(xié)助執(zhí)行此事。

超額罰沒的依據(jù)在于，一審判決書第三十六條稱，對被告人黎強組織、領導的黑社會性質(zhì)組織和組織領導、參加黑社會性質(zhì)組織的各被告人犯罪所聚斂的財物及其收益依法予以追繳。依照上述判決，公安專案組在判決書裁定的財產(chǎn)刑之外，整體拍賣或凍結(jié)了黎強的產(chǎn)業(yè)。

重慶渝強集團被處罰金1200萬元，實際上則整體被拍賣和更名。這個黎強家族大多數(shù)公司的出資平臺。其注冊時的股本金源于黎強與伍樹芹繳納合計3000萬元的現(xiàn)金和實物，其中包括黎強在1992年開始陸續(xù)購入的三宗土地使用權(quán)；伍樹芹同期購建的5套房產(chǎn)。而檢方在庭上僅列舉了黎強家族2000年以后的涉黑證據(jù)。

黎強與渝強集團高層一起控制其他公司實體，形成金字塔式的管理模式，并引用檢方收集的證言稱其他子公司均無獨立財權(quán)和人權(quán)，因此所有公司實體均被納入涉黑組織。

渝強集團持有重慶渝強實業(yè)集團出租汽車有限公司55.5%股權(quán)，盡管出租汽車公司兩次審理都被判無罪，但相關股權(quán)仍被一并拍賣。檢方列舉的與出租汽車業(yè)務有關的證據(jù)中，主要是影響公共秩序等方面的內(nèi)容。關于該公司涉及的稅收問題，法院認為尚未構(gòu)成刑事犯罪。

黎強地產(chǎn)被拍賣則存更大爭議。該公司系黎與伍樹芹以自然人出資2000萬設立，與渝強集團并無關聯(lián)關系，且兩次審理檢方起訴的事由均被法院駁回。在黎強被批捕后，該公司當時尚有上億位于巴南區(qū)中心地段的房產(chǎn)沒有出售。

本報記者現(xiàn)場采訪顯示，多數(shù)房產(chǎn)在巴南區(qū)財政局管理期間被租售。渝興建投拍下股權(quán)后，也迅速將其名下的土地和房產(chǎn)用于融資用途。現(xiàn)公司為渝興建投全資控股。

工商資料顯示，在涉案前幾個月，黎強以渝強集團出資1600萬成為重慶市巴南區(qū)渝南小額貸款股份有限公司第一大發(fā)起股東，相關權(quán)益也已被賣予公司其他自然人股東。本報記者未能在交易所查詢到其交易文件。

參與此后重慶公安局原副局長文強案等幾十起涉黑案件辯護的律師宣東說，“繼續(xù)追繳”的判決詞并不鮮見，但實際收繳的幾乎是嫌疑人所有資產(chǎn)，且在沒有具體的證據(jù)和審查程序的基礎上，將其一律按“涉黑”處理，則并不多見。

而在此后令人關注的陳明亮、彭治民案件中，陳和彭則被判處沒收個人全部財產(chǎn)。相關判決書中也沒有將其發(fā)家過程中所有營利實體，都認定為涉黑組織的經(jīng)濟工具。

涉黑資產(chǎn)的追溯難度

重慶2010年開始第一輪對打黑案件罰沒資產(chǎn)的處置。在“繼續(xù)追繳”和“沒收個人全部財產(chǎn)”的裁定下，目前形成的涉黑資產(chǎn)問題有兩類，一是黎強、馬當?shù)纫粯右呀?jīng)被執(zhí)行拍賣的資產(chǎn)；一是陳明亮、彭治民式大量被重慶市國資集團托管，尚未納入司法執(zhí)行程序的資產(chǎn)。

依照渝興建投和法院執(zhí)行庭人士的理解，當時黎強和妻子名下的資產(chǎn)已由法院委托專案組和巴南區(qū)財政局管理處置，由此形成多方責任關系，如今已難于追溯。

一位重慶市五中院執(zhí)行庭官員對本報說，對此案資產(chǎn)處置尚未啟動正式調(diào)查程序。參與黎強案一審審判的五中院法官拒絕對本報記者解釋第三十六條判決的原意，以及資產(chǎn)處置的后續(xù)過程。“這不是由法院直接執(zhí)行的資產(chǎn)，只能說已按判決書執(zhí)行。”上述執(zhí)行庭官員說。

今年3月中旬后，重慶一些部門還曾試圖出售一些打黑案件中罰沒的資產(chǎn)。如馬當經(jīng)營的一個四星級酒店4月初曾掛牌，但第三次遭遇“流標”。但馬當案的代理律師劉洋透露，在海南擁有的一片用地則已經(jīng)被處置。而公開信息中無法查到這筆交易。

工商資料顯示，陳明亮和彭治民的公司實體尚未被注銷或更名，但執(zhí)行托管的機構(gòu)調(diào)整了董事會成員。彭方面的律師透露，聯(lián)合工作組在一個多月前與之接觸，不定期詢問一些資產(chǎn)事宜，“主要說法是將財產(chǎn)從托管狀態(tài)納入到法院執(zhí)行程序”。

從財產(chǎn)刑執(zhí)行的爭議上看，由于涉案人本是民營企業(yè)負責人，涉及的資產(chǎn)數(shù)目往往巨大。工商資料顯示，陳明亮的主要資產(chǎn)是重慶市江北區(qū)的一處在建五星級酒店。

彭治民是渝中區(qū)希爾頓酒店的實際控制人，還握有南岸區(qū)一個別墅住宅區(qū)。彭家的律師說，在這些資產(chǎn)被托管后，家屬無法接觸到有效的審計和資產(chǎn)移交信息。

目前這兩個重要案件已經(jīng)提交申訴書。

接近黎家人士說，黎強的妻子伍樹芹并未被列入涉黑組織骨干成員，她出獄后希望入住過去的房產(chǎn)，專案組答復稱依然在凍結(jié)狀態(tài)。伍在諸多公司的小份額股權(quán)也已變更歸屬。她現(xiàn)在與近30歲的女兒住在一起。（人民網(wǎng)/福建東南新聞網(wǎng)）實習編輯：魏晉