中國日報網(wǎng)環(huán)球在線消息：據(jù)美國媒體報道，美國巨額金融詐騙案嫌疑人、納斯達克股票市場公司前董事會主席伯納德·麥道夫的一名委托律師3月10日透露說，麥道夫?qū)⒂诋數(shù)貢r間12日在法庭上對他所涉及的包括證券欺詐、作偽證等11項指控認罪，這將可能使其面臨最高達150年監(jiān)禁。
麥道夫走出法院
***詐騙數(shù)額上升至648億美元
現(xiàn)年70歲的麥道夫曾擔任過美國全國證券交易商協(xié)會理事會成員及該協(xié)會多個委員會的委員。隨著金融危機爆發(fā)，資金贖回壓力越來越大，去年12月10日，麥道夫向擔任其公司高管的兩個兒子坦白自己的謊言，承認自己以經(jīng)營證券業(yè)務(wù)為由欺騙投資者。他在交易中出現(xiàn)巨額虧損后，仍以一些投資者的本金，作為投資回報支付給另一些投資者。如此反復(fù)，在20多年的時間里，麥道夫詐騙投資人的金額高達500億美元。12月11日，麥道夫因涉嫌欺詐被美國聯(lián)邦調(diào)查局拘捕。隨著案件細節(jié)浮出水面，這場時間跨度長、涉案金額大、影響范圍廣、被稱作“史無前例”的金融欺詐案著實震驚了世界。
自上周以來，已不斷有報道稱麥道夫?qū)⒃诒局軆?nèi)認罪，此番麥道夫律師明確表態(tài)，也印證了外界的報道。據(jù)悉，負責(zé)此案的檢察官在3月10日向法庭提交的材料中指出，麥道夫的詐騙金額是648億美元，遠遠高出他自己之前所承認的500億美元，麥道夫欺詐案將是美國歷史上詐騙金額最高的案件。
***受害者人數(shù)多來頭大
直接或者間接投資麥道夫名下基金的本案受害者可能多達數(shù)千人，這些被麥道夫欺騙的客戶都頗有來頭，包括亞洲、歐洲、美國的眾多知名金融機構(gòu)以及一些“精明”的個人投資者，甚至有許多是和麥道夫同為猶太裔的富人。這其中費爾菲爾德·格林尼治集團經(jīng)營的對沖基金損失最大，高達75億美元。而包括西班牙金融業(yè)巨頭桑坦德銀行、英國匯豐銀行、法國巴黎銀行和日本野村證券在內(nèi)的眾多知名國際金融機構(gòu)也面臨上億甚至數(shù)十億美元的損失。這些頂尖投資者顯然都不知道被騙，直到麥道夫被逮捕后才知曉自己被蒙在鼓里。
麥道夫創(chuàng)辦的投資證券公司除主要擔當股票買賣中間人外，他還秘密進行投資顧問業(yè)務(wù)，約有11至25名顧客，管理資產(chǎn)約171億美元。
***麥道夫騙術(shù)“高明”
麥道夫在長達20余年的時間里編織了一個巨大的“龐氏騙局”。該騙局因其“發(fā)明者”——20世紀初從意大利移民美國的投機商人查爾斯·龐齊得名，即用高額回報引誘投資者，同時用后來投資者的資金償付前期投資者。
“龐氏騙局”通常撐不了多久就會被揭穿，但麥道夫卻成功地維持了數(shù)十年。究其原因，主要有以下幾點：
首先，麥道夫“白璧無瑕”的從業(yè)記錄和“傳奇人物”的身份為他贏得了廣泛的信任。麥道夫是倡導(dǎo)場外電子交易的先驅(qū)之一，致力于推動建立交易透明化、公平化機制。他行事低調(diào)，為人謙和，從不夸夸其談，個人信譽一直非常好。
其次，麥道夫深諳投資者心理。他向客戶承諾的年投資回報率一般在百分之十幾左右，并非高得離譜，而且每個月都會向客戶提交投資報告，而客戶也隨時能夠在數(shù)日之內(nèi)贖回資金，使投資者們不虞有詐。
同時，麥道夫處事十分謹慎。聯(lián)邦調(diào)查局的起訴書顯示，麥道夫公司的資產(chǎn)管理部門和交易部門分別在不同的樓層辦公，麥道夫?qū)矩攧?wù)狀況一直秘而不宣，而投資顧問業(yè)務(wù)的所有賬目、文件都被麥道夫“鎖在保險箱里”。他也從不向外界披露投資業(yè)務(wù)的基本信息。
另外，麥道夫非常善于為自己營造神秘氛圍。他摸透了富人的心理，不接受投資者主動上門，而是“邀請”客戶加入。這樣的行騙方式讓那些好不容易“入圍”的投資者不覺“可疑”，因為他們即使懷疑麥道夫的投資策略，也不會懷疑那些介紹自己加入、已經(jīng)賺到錢的人。
麥道夫案再一次暴露了美國金融監(jiān)管不力的弊病。據(jù)美國媒體披露，聯(lián)邦調(diào)查機構(gòu)在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，麥道夫公司運營的一個資金管理部門從來沒有按規(guī)定在證交會注冊，而自2006年9月麥道夫注冊其投資顧問業(yè)務(wù)以來，證交會也從來沒有按慣例檢查過其賬目。事實上，證交會曾于1992年、2005年和2007年三次對麥道夫公司進行審查，但是均未提請采取法律行動。在過去10多年間，有不少業(yè)內(nèi)人士、媒體記者對麥道夫的投資奇跡提出過質(zhì)疑，甚至向證交會舉報麥道夫，也都沒有促成對其的調(diào)查。（環(huán)球在線：方穎）
